Cadre de gestion des risques
Chaque opération peut être structurée autour de la vérification des parties, de la validation des fournisseurs, de contrôles indépendants et de mécanismes sécurisés de paiement et de livraison.
Vérification préalable des parties
KYC/AML, bénéficiaires effectifs et sanctions.
Capacité financière
Capacité de l’acheteur, structure de paiement et contrôle des créances.
Vérification fournisseur
Autorité à vendre, origine des produits et cohérence contractuelle.
Risque de marché
Indices reconnus, variation des prix et risque de change.
Contrôles indépendants
Assurance maritime, inspection et garantie de bonne exécution.
Risque politique & logistique
Livraison, acheminement et risques pays propres à l’opération.
Voir le cadre complet de gestion des risques
- Vérification KYC et AML des parties
- Contrôle des bénéficiaires effectifs
- Vérification des sanctions internationales
- Validation de la capacité financière de l’acheteur
- Vérification du fournisseur et de l’origine des produits
- Contrats d’achat et de vente coordonnés
- Prix indexés sur PLATTS ou autre indice reconnu
- Couverture contre les variations de prix
- Assurance maritime
- Inspection indépendante
- Garantie de bonne exécution
- Cession ou contrôle des créances
- Sécurisation du circuit de paiement
- Gestion du risque de change
- Gestion des risques politiques et logistiques
Cadre de gestion des risques
Les contrôles sont structurés autour de l’opération.
La vérification des parties et des fournisseurs, les contrôles indépendants et les mécanismes sécurisés de paiement et de livraison sont appliqués selon les besoins.